Часто задаваемые вопросы

Risk Score — показатель риска криптовалютной транзакции.

Если уровень риска превышает установленный порог, операция может быть временно приостановлена для дополнительной проверки.

Каждая транзакция проходит автоматическую проверку на соответствие международным требованиям AML (Anti-Money Laundering).

Это позволяет предотвращать использование сервиса для незаконных финансовых операций.

При высоком уровне риска AltSwap вправе:

• приостановить выполнение заявки;

• запросить документы;

• провести проверку происхождения средств;

• вернуть цифровые активы на адрес отправителя после завершения проверки.

В зависимости от ситуации могут быть запрошены:

• паспорт или ID-карта;

• селфи с документом;

• подтверждение адреса проживания;

• подтверждение владения кошельком;

• документы о происхождении средств.